НБУ настаивает на необходимости проверки резидентности при обмене валют
Проверка резидентности физических лиц при проведении наличных валютообменных операций повысит прозрачность рынка.
«Это еще один шаг к прозрачности», - сказал директор департамента управления валютным резервом и проведения операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Одним из моментов, на который обращали внимание властей (представители FATF – ред.) – сделать более прозрачными валютообменные операции», - добавила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова. При этом она сообщила, что в России также нужно предъявлять удостоверяющие личность документы при проведении наличных операций даже на минимальные суммы.
Напомним, что 23 сентября вступает в силу постановление НБУ №278, которым, среди прочего, предусматривается, что банки смогут осуществлять наличные валютообменные операции на сумму до 50 тыс. грн при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.
В свою очередь, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко полагает, что идентификация граждан при проведении наличных валютообменных операций будет способствовать росту теневого рынка.
