Предприятия Фирташа "забыли" уплатить налоги на 500 миллионов
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Укринформ.
"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - отметила Сарган.
По ее словам, с целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и др., которые входят в бизнес-группу «Group DF», заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
В дальнейшем вывод этих денег осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц, отметила пресс-секретарь генпрокурора.
"Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае не возвращения кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Сарган.
По данным правоохранителей, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 500 млн грн.
Сарган добавила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
