Через банк Курченко отмыли более 50 миллионов гривень
Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц Брокбизнесбанка к отмыванию средств на сумму свыше 50 млн грн.
В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 млрд грн, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний «Статус».
Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО «Брокбизнесбанк» к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками «фиктивности» и открытые в АО «Брокбизнесбанк», на общую сумму свыше 600 млн грн. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
По материалам: Укринформ
