11748 — 21.10.08
Организаторов азартных игр будет проверять Госфинмониторинг
Внесены изменения в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения организации деятельности осуществления азартных игр.
Изменениями предусматривается привлечение специалистов Госфинмониторинга к внеплановым проверкам соблюдения Лицензионных условий лицензиатами, которые проводят азартные игры в игорных заведениях.
Указанных специалистов будут привлекать в случае поступления письменного заявления о нарушении лицензиатом требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Приказ действителен с 04.10.2008 г.
Документ. Приказ Госкомпредпринимательства и Минфина № 117/1164 от 22.09.2008 г.
Статьи по теме
