Карткові перекази контролюватимуть жорсткіше: яка сума підпадає під перевірку
Люди мають знати, що всі їхні транзакції ще пильніше контролюватимуться і відстежуватимуться.
Більше плюсів від нових правил карткових переказів отримують органи контролю. Пише ТСН. Про це повідомляють Контракти.UA.
Про це сказав ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етері «Київ24».
«Більше плюсів від цього отримують органи контролю. Люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще пильніше контролюватися і відстежуватися. Причому можна буде простежити ланцюг транзакцій без додаткового запиту», — пояснив Савченко.
За словами ректора Міжнародного інституту бізнесу, не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то Савченко радить переказувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції: «подарунок» тощо.
Від 1 жовтня Нацбанком вводиться обов’язкова назва отримувача у разі карткових переказів, що полегшує ідентифікацію транзакцій. Розширені реквізити включають персональні дані та назву отримувача, а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству.
Нагадаємо, у Польщі податкова служба все частіше перевіряє рахунки в польських банках. Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів.