Контракти.ua

Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень. Лагуна і його спільників підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Йдеться принаймні про 23 млрд грн. збитків, завданих виведенням через схеми і підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізосіб. Серед переліку компаній, оприлюднених в судовому рішенні про арешт – частина ніколи раніше публічно не згадувалось в контексті справ Лагуна. В цій публікації ми розкриємо, хто саме стоїть за цими фірмами і чому вони потрапили в список “імперії” екс-власника “Дельти”. Про це повідомляє kp.ua.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження №42026000000000563 у травні 2026 року. Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників “Дельта банку” і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об'єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб'єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.

Зокрема, тільки від здачі в оренду незаконно набутої нерухомості дохід становить не менше $200 тис. готівкою щомісячно. Раніше Лагунові уже оголошували підозри через схеми із виведенням коштів в офшори, розкраданням рефінансування НБУ та неповерення кредитів державним банкам, а також несплату податків. У справі про 23 млрд грн. збитків, заподіяних Фонду гарантування вкладів, до недавнього часу відбувались лише кволі господарські слухання. Проте поява окремого кримінального провадження щодо відмивання незаконно набутих статків піднімає “справу Лагуна” на вищий рівень у кримінальній ієрархії і робить одним із пріоритетів для правоохоронців. В рамках провадження суд арештував як рахунки, так і самі корпоративні права компаній “фунтів” Лагуна. Судом заборонено перереєстровувати їх на інших власників, чим регулярно займався бек-офіс Лагуна протягом останнього року – після накладення на нього санкцій РНБО за співпрацю із росією.

Для “дослідників творчості” Миколи Лагуна і колишніх ошуканих контрагентів, які хочуть повернути свої кошти, особливо цікавим у матеріалах провадження є перелік компаній, які слідство вважає повʼязаними із екс-власником “Дельти”. При чому повʼязаними настільки, що на їхніх рахунках, на думку слідчих, можуть перебувати кошти і самого Лагуна. У справі також фігурують компанії, що раніше належали сестрі Лагуна Антоніні (ЗМІ неодноразово писали про те, як вона налагоджує життя у Великобританії і готується відмивати там братову репутацію) і колишній головній юристці “Дельти” Ганні Гуцалюк (її юрфірма “Бірайт Адвокасі” вважається осердям бек-офісу Лагуна в Києві).

Проте набагато більш цікавою є поява в переліку цілої низки фірм, що рідко або ніколи не зустрічалися публічно в одному реченні із прізвищем Лагуна. Адже їх наявність означає набагато більші масштаби тіньового бізнесу екс-власника “Дельти”, ніж про це було відомо раніше.

Колишні менеджери

Першими привертають до себе увагу компанії компанія “Рідс” із капіталом в 53 млн грн.,яка, за даними YouControl, запатентувала спосіб виготовлення одноразового посуду і соломинок з очерету для пиття напоїв. З її сторінки в facebook підтверджується, що йдеться саме про виробництво цього товару. Щоправда, з 2023 року компанія сторінку не оновлювала. Також через “Рідс” Лагун повʼязаний із колишнім головою ФК “Житло-Капітал” Дмитром Кравченком. Низка його компаній, повʼязаних із його фондом інвестування “Аріс” також згадувалися в постановах суду. Зокрема, йдеться про ТОВ “Медіамент” (39918252), ТОВ “Торгова група Глобус” (42555171), ТОВ “Алькад” (42894483), ТОВ “Кредит Карма” (43530252). Кравченко при цьому є фігурантом “своїх” кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів при будівництві численних житлових комплексів у Києві. Відтак низка “спільних” з Лагуном фірм, ймовірно, будуть “перетинатися” у постановах про арешт.

В переліку також опинилися фірми Олени Ринди – ТОВ “Альянс Інвестментс” (39687198) та ТОВ “Альянс Фінанс Груп” (39706112). Олена Ринда – це колишня членкиня правління “Дельта Банку”. Вона уже була фігуранткою кримінальних проваджень щодо виведення коштів з “Дельта Банку” в особливо великих розмірах. Йдеться про сумновідоме ТОВ “Боні і Клайд”, через яке Лагун і його спільники вивели майже $75 млн через фіктивні кредити.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ “Транскоммодитиз” (40483137), засноване компанією “Лісіппе ЛТД” з Сейшельських островів. До цього компанією володіла Fenix Trading LP з Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої був Олександр Чабала, один із ключових топ-менеджерів Лагуна. Але через буквально декілька корпоративних “рукостискань” ця фірма повʼязана із ТОВ “Дельта Оіл” (39232824) - компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра – дружина першого заступника голови правління “Дельта Банку” Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Ще одна компанія, яка раніше не згадувалась в контексті кримінальних справ Лагуна – ТОВ “Памір Кепітал партнерс” (раніше - ТОВ “ІнвестПрофіКонсалт”) (36186765). Секрет полягає в тому, що колись вона називалась “Дельта Лізинг” і займалась наданням лізингових послуг клієнтам “Дельта банку”, натомість зараз нею завбачливо володіє громадянка Таджикистану. Цікаво, що саме в цій компанії Микола Лагун працевлаштувався в 2021 році з метою оскаржити судове рішення про тимчасову заборону виїжджати за кордон. Робота економістом з окладом аж у 14 тисяч гривень і щомісячне відрахування від своєї заробітної плати у розмірі 50 % в рахунок погашення боргу перед Ощадбанком стала достатньою підставою для Печерського районного суду зняти з Лагуна будь-які обмеження на виїзд. Журналісти тоді підрахували, що для погашення боргу у 4.5 млрд гривень перед Ощадбанком Лагуну знадобиться 27 тисяч років.

Земельні активи

Окремо виділяється група компаній Владислава Здовбицького. Це один із менеджерів відомих компаній Лагуна. Слідчі, ймовірно, знайшли “сліди” діяльності екс-власника “Дельти” ще в низці фірм, назви яких раніше не звучали публічно. Зокрема, йдеться про ТОВ “Рокач Лімітед” (41339580), ТОВ “Кобальд-3” (раніше ТОВ “Елавонконсалт”) (38811385). Здовбицький зараз є засновником ТОВ “Цитадель Холдинг Україна” (36386732), яке в список арештованих не потрапило, і ТОВ “Графіті-2” (33235133), яке в цьому списку також міститься разом із іншими фірмами. Раніше був засновником ТОВ “Молібденіт” (39932990), є головним бухгалтером ТОВ “Агалем” (32931633).

Деякі з цих компаній є власниками великої кількості земельних ділянок. Приміром, за “Рокач Лімітед” заарештовано 98 ділянок в Бучі площею 1,56 га (мікроділянки по 0,01 - 0,05 га, явно під житлову забудову), за “Молібденітом” - 5 ділянок площею 16 га, “Графіті-2” - 4 ділянки на 6,3 га.

В список вперше потрапили і компанії, повʼязані із Олександром Бобришевим – ТОВ “Каверсо” (34635105), ТОВ “Стройбуд Іллічівськ” (38238715), ТОВ “Іллічівськ

Констракшн” (38238715) та ліквідована в 2018 році кіпрська WONSTER MANAGEMENT LIMITED, яка продовжує бути співзасновником “Стройбуда”. “Стройбуду” належать дві земельних ділянки на 1,75 га. До Бобришева “Каверсо” володів батько згаданого вище Владислава Здовбицького - Іван Здовбицький. В новинах десятирічної давнини всі ці компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед “Дельта банком”, в який уже ввійшла тимчасова адміністрація. Фактично йдеться про небайдужі Лагуну фірми, які відмовилися гасити близько $5 млн отриманого ними кредиту.

До переліку арештованих активів потрапили фірми Олексія Мельника – ТОВ “Саміра Лімітед” (38346911), ТОВ “Віват Сіті” (39243747) та ТОВ “Палладіум Ріал Істейт” (45319368). Мельник відомий як ініціатор створення індустріального парку «Солтанівка» у Фастівському районі (Київська область). “Саміра” має 11 ділянок на 44 га на Київщині саме під цим парком. Раніше “Самірою” володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ “Клевер Менеджмент” (зараз ТОВ “ТМ Холдінг”, також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун. Так само Kalouma володіла і ТОВ “Віват Сіті”, причому Мельник був там співвласником щонайменше протягом шести років. Через “Віват” він володів і “Паладіумом” (належить невелике приміщення в Дніпрі, його також арештували).

Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ “Чорногори” (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти “регіонального” губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував). При цьому основним видом діяльності вказано готелі з ресторанами. При цьому Кольгофери формально володіють компанією уже понад 15 років. Прямого звʼязку із Лагуном не виявлено, проте слід відзначити, що по-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник “Дельта банку” володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ “Консепт Холдінг” (заарештовані судом). Тож цілком можливо, що “сусідів” повʼязують економічні звʼязки та конкретні земельні інтереси.

У ТОВ “Мердок” (43327424), бенефіціаром якої є “Вентіс Лімітед” з Кіпру, у власності два великих обʼєкти нерухомості в Києві (5,7 тис. кв. м) та земельна ділянка під ними. При цьому компанія фігурувала в кримінальному провадженні щодо незаконного відчуження цих будівель – це колишні приміщення Фідобанку в центрі столиці, які були виведені з балансу установи, в результаті чого, на думку прокуратури, банк і збанкрутував. Ймовірно, у слідства є дані щодо інтересу Лагуна в цьому бізнесі. через кіпрський офшор Venties Limited.

***

Таким чином, попри санкції, накладені в 2025 році за співпрацю із росією, екс-власник “Дельта банку” Микола Лагун, який переховується від українського правосуддя в Австрії, щонайменше до недавнього часу продовжував отримати неабиякий зиск із девелоперського та фінансового бізнесу в Україні, використовуючи для цього величезну мережу “фунтів”. Після арешту рахунків та активів цих компаній, фінансові потоки, ймовірно, дещо збідніють. Проте реальною справедливістю у “справі Лагуна”, який завдав збитків Україні на понад 50 млрд грн. була б конфіскація цих та інших повʼязаних із екс-фінансистом активів на користь держави в рахунок компенсації тих втрат, які понесли через його діяльність Нацбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і Фонд гарантування вкладів фізосіб.