НБУ ищет сообщников АзияУниверсалБанка
В НБУ имеется информация относительно подозрений Нацбанка Кыргызской Республики в совершении финансовых операций, связанных с «отмыванием» денег, через счета АзияУниверсалБанка с использованием банков на территории Украины.
Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение НБУ от 31 мая 2010 г. № 48-204/978-9011.
«В связи с вышеупомянутым и в соответствии со статьями 55, 57 Закона Украины «О Национальном банке Украины» необходимо срочно предоставить информацию по: оборотам по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно и указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов АзияУинверсалбанка в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно (…). Обращаем внимание, что в случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, Национальным банком Украины будет рассмотрен вопрос об осуществлении мер адекватного реагирования», - говорится в сообщении НБУ.
