Контракти.ua

1687  —  14.03.19
Финансовые брокеры обманули киевлян на 70 миллионов
Финансовые брокеры обманули киевлян на 70 миллионов

В Киеве разоблачили преступную группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую махинацию для собственного обогащения. Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend".

"Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов ", - добавили в прокуратуре.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", нанеся последним ущерб на сумму более 70 млн гривен.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов махинации установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

Статьи по теме
В Киеве начальницу отдела банка подозревают в краже ₴450 тысяч
В Киеве начальницу отдела банка подозревают в краже ₴450 тысяч

В Киеве начальнице отдела АО «Родовид Банк» сообщили о подозрении в краже из хранилища 450 тыс. грн.
26.05.21 — 1878

Чиновники госбанка в Киеве присвоили почти 80 миллионов — СБУ
Чиновники госбанка в Киеве присвоили почти 80 миллионов — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривень учреждения.
21.02.20 — 1905

Сегодня украинской гривне исполняется 23 года: Интересные факты
Сегодня украинской гривне исполняется 23 года: Интересные факты

В этот день 2 сентября 1996 года гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой. Денежная реформа 1996 года длилась всего две недели - с 2 по 16 сентября.
02.09.19 — 1614