Украинская финразведка признана лучшей в мире
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторингаУкраины лучшей в мире.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства.
Речь идет о конкурсе ВЕСА - "Лучшее дело Эгмонтской группы", где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.
Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины".
В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.
