1039 — 10.09.18
ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег
Европейский союз (ЕС) усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает Financial Times.
Новое законодательство ЕС даст европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования этих воппросов.
Недавно созданная Европейская прокуратура (EPPO), как запланировано, сможет начать расследовать финансирование терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.
Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд связанных с Россией и бывшим СССР.
Статьи по теме
