Госфинмониторинг обнаружил отмывание доходов на 60 миллиардов
Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 миллиарда гривень.
Как говорится в отчете Госфинмониторинга за 2017 год, за этот период заблокированы средства лиц, которые, по информации правоохранителей, могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, на общую сумму 51,6 миллиона гривень в гривневом эквиваленте.
Кроме того, за год Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы об отмывании средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем, на сумму 16,2 миллиарда гривень.
Помимо этого, Госфинмониторинг направил правоохранителям материалы по фактам злоупотреблений с бюджетными активами на 3,6 миллиарда гривень.
Также сообщается, что в 2017 году Госфинмониторинг получил свыше 8 миллионов сообщений о финансовых операциях, что на 26,8% больше показателя за 2016 год. Большинство, или 99% сообщений, получено от банков.
