В Киеве накрыли «конверт» с оборотом в 120 миллионов гривен
В Киеве полиция пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 120 млн. гривен.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Правоохранительные органы установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур. Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров. В данном случае это были фиктивные финансово-хозяйственные операции по поставке строительных материалов. В дальнейшем, для конвертации средств в наличные, перечисляли их на счета подконтрольных физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.
В течение года по такой схеме были конвертированы почти 120 миллионов гривен. По предварительным данным сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 20 млн. гривен.
На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Киеве Национальной полиции, следователи следственного управления столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры г.Киева провели обыски в офисах коммерческих структур, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях.
Работники правоохранительных органов изъяли деньги, банковские карты, флэш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков.
Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
