НБУ считает продажу банка "Михайловский" фиктивной
В Национальном банке заявили, что сделка по продаже банка "Михайловский" может быть фиктивной.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук якобы продал свои доли в ООО "Экосипан" (компания, через которую он владел банком) 11 физическим лицам. Эти лица никогда не подавали документов в НБУ для совместного приобретения существенного участия. Доли каждого из "покупателей" - меньше 9,9%. Все договоры датированы 19 мая 2016 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, договоры купли-продажи поступили в Нацбанк только через три дня после отнесения банка к категории неплатежеспособных - 26 мая 2016 года.
"Это одиннадцать одинаковых договоров на две страницы каждый, заключенные с покупателями - физическими лицами, никакой информацией о которых регулятор не владеет, кроме паспортных данных и места жительства", - сообщает НБУ.
"Из 11 непонятных покупателей привлекает внимание один - Игорь Дорошенко (ранее ему принадлежало 3,9% акций банка, он увеличил свою долю до 9,01%)", - отмечает регулятор.
Таким образом, объясняют в НБУ, председатель правления банка, назначенный владельцем - Полищуком - выступает покупателем доли в этом же банке.
"Анализ договоров, их содержания может свидетельствовать об отсутствии реального экономического содержания и фиктивности этих сделок. Например, цена покупки долей в 9-15 раз (в зависимости от договора) ниже номинальной стоимости", - говорится в сообщении.
"Более того, у регулятора нет сведений о реальных расчетах по таким договорам и источникам происхождения средств у покупателей для оплаты долей", - сообщает пресс-служба.
