НБУ отрапортовал о существенном сокращении "схемных" валютных операций
Национальный банк Украины констатирует существенное уменьшение количества "схемных" операций в Реестре по покупке и перечислению иностранной валюты.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, в июле 2016 года Национальным банком отклонено только 305 операций по покупке валюты по сравнению с 1,5 тысячи отказов в январе и 6,7 тысячи - в декабре 2015 года.
"Уровень "схемных" операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов", - отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
"Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, то с введением в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - сказал он.
По словам Березы, это в итоге и привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.
