СБУ накрыла столичный "конверт", который вывел в "тень" 100 миллионов
Сотрудники СБУ совместно с Госфискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Контракты.
Как отмечается, злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона.
Конверт также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.
Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс гривен наличности, говорится в сообщении.
"Во время обысков в помещениях конверт центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности", - отметили в пресс-службе.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
