Ликвидирован «конверт» с оборотом 1,7 млрд грн
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении службы, пишут Контракты.
Конвертационный центр был создан организованной группой из 6 человек, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд гривен.
По результатам 3 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях подозреваемых изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность конвертцентра.
Как сообщалось ранее, Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 900 млн гривен.
