Госфинмониторинг обнаружил почти $1,5 млрд фиктивных инвестиций Януковича
В течение 2010-2013 годов 44 компании-нерезиденты, связанные с окружением экс-президента Виктора Януковича, получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.
Об этом, как передают Контракты, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу финмониторинга, которая расследовала эти операции.
В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в эквиваленте $1,150 млрд была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные – в эквиваленте $220 млн – размещены на депозитах в украинских банках.
В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы арестованы Печерским райсудом Киева. Кроме того, подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали $49,510 млн на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем за рубежом.
Всего, с 1 января по 1 июня 2015 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в частности относительно операций с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.
В рамках этого расследования служба в течение марта 2014 года – мая 2015 года обнаружила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте $1,52 млрд. В частности, заблокированы средства на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и $1 млрд.
Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего замороженные активы экс-чиновников Украины на $107 млн, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
