Ликвидирован «конверт» с оборотом 800 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн грн в Киеве и задержали его организатора.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишут Контракты.
Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям.
Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.
Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.
Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.
Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли у него 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.
В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.
Как сообщалось ранее, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн грн.
