СБУ разоблачила преступную финансовую схему по присвоению средств вкладчиков
Служба безопасности Украины разоблачила связанную с гражданином России Александром Залдостановым, известным байкером по прозвищу "Хирург", преступную финансовую схему по присвоению средств вкладчиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишут Контракты.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из т.н. "ДНР" и "ЛНР", - сказано в сообщении.
Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.
Мошенники переводили средства в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".
Сотрудники СБУ во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе с использованием российских финансовых инструментов.
Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США, а также памятные награды Федеральной службы безопасности России.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Как сообщалось ранее, СБУ заблокировала 17 аккаунтов электронной платежной системы, которые использовались для финансирования терроризма.
