Семья Арбузовых пыталась снять в украинском банке 50 млн грн
Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банка 50 миллионов гривен.
Как сообщают источники, операция остановлена Госслужбой финансового мониторинга.
Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
По материалам Украинская правда
