В Нью-Йорке возобновляется расследование против Тимошенко
В Федеральном суде Нью-Йорка возобновляется производство по заявленному иску Universal Trading&Investment Co. (UTICo) к экс-руководителю Единых энергетических систем Украины (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко.
В частности, UTICo просит суд взыскать с Тимошенко $18,3 млн ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка.
В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере $10 млн. Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности (RICO).
Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Юлия Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в $2,479 млн за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.
О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.
По материалам: РБК-Украина
