Азаров взялся бороться с отмыванием денег
Утвержден план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в постановлении Кабмина и НБУ, которое принято на заседании правительства 11 марта 2013 года, говорится в сообщении правительства.
«Ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабмину и НБУ», - сказано в сообщении.
В правительстве отметили, что документ направлен на обеспечение реализации госполитики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
«Документом определены меры законодательного, организационного и институционального характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрение в законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов», - пояснили чиновники.
