724 — 14.05.23
Нацбанк оновив порядок застосування санкцій банками
Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
- враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
- встановлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
- уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій із використанням платіжних інструментів, включно з електронними платіжними засобами, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
- визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
- визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб: небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
Статьи по теме
