НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій
Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
-
враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
-
установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
-
уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
-
визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
-
визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:
-
небанківської установи,
-
кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
