Налоговики раскрыли теневую схему с участием предприятия из Новой Зеландии
Налоговая милиция разоблачила схему незаконных финансовых операций по перечислению предприятием из Новой Зеландии средств на территорию Украины с дальнейшим уклонением от налогообложения.
«Схема была такой: предприятие-нерезидент происхождением из Новой Зеландии пыталось перечислить значительную сумму средств на счета фиктивного предприятия в банковском учреждении Киева», - цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины.
По результатам спецоперации сотрудники управления специальных расследований Главного управления налоговой милиции ГНАУ на текущем счету одного из фиктивных предприятий арестовали 59 млн 999 тыс.800 грн грн.
Пресс-служба отмечает, что установлены должностные лица трех фиктивных субъектов хозяйствования, задействованных в схеме получения денежных средств от предприятия–нерезидента.
По собранным материалам следственное управление налоговой милиции ГНАУ возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к организации указанной сделки, а также на обеспечение возмещения убытков, причиненных государству.
