Топ-контрабандистам заблокували активи та відкрили кримінальні справи - СБУ
З дня введення санкцій Радою національної безпеки й оборони (РНБО) проти топ-контрабандистів під обмеження потрапили 22 фізичні особи та 146 юридичних.
Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов за результатами засідання РНБО.
За його словами, було зупинено фінансові операції у 23 банках, також активи осіб, які потрапили під санкції, було заблоковано, діяльність багатьох суб'єктів підприємницької діяльності припинено.
Глава СБУ додав, що крім цього ще обмежили право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинили видачу дозволів та ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей.
"Раніше було зафіксовано підозрілі фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів, на 938 мільйонів гривень. Цим суб'єктам заблоковано активи та зупинено їхню фінансово-господарську діяльність. Щодо топ-контрабандистів також відкрито кримінальне провадження", - сказав Баканов.
