Проти Шарія порушено кримінальні справи за відмивання доходів
Офіс генерального прокурора і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти блогера Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".
Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Facebook.
Гончаренко повідомив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власності нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія".
Офіс генпрокурора повідомив, що ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів: подання свідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції, яка вже відкрила провадження, і фіскальній службі.
Зокрема, в опублікованій Гончаренком відповіді офісу генпрокурора вказується, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2 червня 2020 року за ч.1 ст. 205-1 (підробка документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.
