НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга
НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Меры воздействия Национального банка были следующими:
к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс. гривень за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;
к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;
к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривень за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.
Кроме того, к АО "Укрстройинвестбанк" и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривень к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;
к Аккордбанку - штраф в 300 тыс. гривень за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс. гривень.
