Литва ужесточает регулирование криптовалют
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные ранее Министерством финансов страны поправки к закону о предотвращении отмывания денег и терроризма.
Они предусматривают обязательную регистрацию операторов криптообменников. Об этом сообщает издание Delfi.
В частности, операторы криптовалютных обменников и депозитных средств должны зарегистрироваться в Реестровом центре.
Помимо этого, на них будет распространяться закон о предотвращении отмывания денег. Из этого следует, что компании должны будут проводить процедуру верификации личности, если сумма операции будет превышать тысячу евро, а также сообщать о проведении финансовых операций на сумму свыше €15 тысяч в Службу расследования финансовых преступлений.
Регуляторные поправки касаются в том числе сферы ICO. Так, организаторы токенсейлов также должны будут идентифицировать личности инвесторов, если сумма сделки превышает три тысячи евро.
