636 — 02.05.19
НБУ в апреле оштрафовал пять банков
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Регулятор оштрафовал за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга "МТБ Банк" на 4,35 млн грн, "РВС Банк" - на 3 млн грн, "Альпари Банк" - на 2 млн грн.
Также Нацбанк оштрафовал за недостатки в сфере финансового мониторинга банк "Восток" на 300 тыс. грн и контролируемый НБУ "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках" на 200 тыс. грн.
Статьи по теме
