Названы самые распространенные схемы выведения денег из банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассказал о пяти самых распространенных схемах выведения и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"Среди схем, с которыми чаще всего сталкивается Фонд в своей работе: кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечения), изменение владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов, покупка "мусорных" ценных бумаг, списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках, хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений", - говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отмечают, что по данным на 28 января 2019 года, стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше больше чем в 5,5 раза и составляет 93 , 9 млрд грн.
Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.
Вместе с тем, по состоянию на 30 января 2019 Фондом гарантирования вкладов предъявлено 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований более 66,3 млрд грн. В перечень ответчиков-связанных лиц включены 594 человека. В этом году планируется подать исковые заявления к связанным лицам еще более 30 неплатежеспособных банков.
Кроме того, Фондом гарантирования вкладов подано более 5,4 тыс заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на сумму более 356, 3 млрд грн.
