533 — 23.10.18
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.
В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).
Статьи по теме
