НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках
Национальный банк Украины в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений (НФУ).
Об этом говорится на сайте НБУ.
"Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям ведомости, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, прекращения и предупреждения такой деятельности, полученные во время осуществления проверок по вопросам финансового мониторинга и относительно соблюдения валютного законодательства. Так, в I полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривень, 202 млн долларов США, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей", - говорится в сообщении.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривень, 142,9 млн долларов США и 25,5 млн российских рублей.
Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года на основании статьи 19-2 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" были посланы 5 сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предотвращения, выявления, прекращения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины.
По большей части предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выведением капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные деньги, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и т.п.
