ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен
Четверо сотрудников Марфин Банка (Одесса) подозреваются Генпрокуратурой в выведении из финучреждения около 300 млн гривен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Специально для этого была разработана схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка
14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр). Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
