Контракты.ua

4702  —  19.10.17
НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках
НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках

Нацбанк Украины зафиксировал подозрительные операции в 36 банках за этот год и передал информацию правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В том числе, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Статьи по теме
Ставки впали: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Ставки впали: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У квітні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,0% річних. У порівнянні з березнем ставки впали на 0,8 п. п.
15.05 — 926

Кредити під час війни: як каратимуть боржників
Кредити під час війни: як каратимуть боржників

Після закінчення війни людей, які прострочили виплати за кредитами, чекає покарання. Фінансові установи не зможуть просто прощати борги, бо повинні виплачувати іншим клієнтам депозити.
10.05 — 779

В НБУ розповіли, що буде з Альфа-Банком
В НБУ розповіли, що буде з Альфа-Банком

Український Альфа-Банк шукає довірену особу, якій передадуть права за акціями Михайла Фрідмана та Пьотра Авена, котрі наразі втратили контроль за пакетами через санкції. НБУ позбавив цих співвласників прав голосу.
22.03 — 712