Контракти.ua

2506  —  15.08.17
Деньги для "Стены" переводили фирме, директором которой была уборщица
Деньги для

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.

Об этом говорится в статье Алексея Братущака на "Украинской правде "Коррупционные дыры в "Стене Яценюка".

 

Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует: по делу хищения средств по проекту "Стена" НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".

При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке" с назначением платежа: "Пополнение собственного текущего счета".

"Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО "Кот-Трейд" нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО "Кот-Трейд" является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли", - говорится в решении суда.

Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Сейчас официальным руководителем ООО "Кот-Трейд" значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Статьи по теме
Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом
Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.
вчера, 18:50 — 194

Guardian: Україна може отримати можливість негайного вступу до НАТО у разі порушення Росією миру
Guardian: Україна може отримати можливість негайного вступу до НАТО у разі порушення Росією миру

Європейські лідери обговорять можливість негайного вступу України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я.
вчера, 18:15 — 256

Зеленський відповів, чи є просування у процесі мирного врегулювання війни в Україні
Зеленський відповів, чи є просування у процесі мирного врегулювання війни в Україні

Україні потрібен справедливий і найважливіше сталий мир. Наразі у процесі мирного врегулювання є просування, оскільки українська сторона почала більше працювати з командою президента США Дональда Трампа.
вчера, 16:49 — 211