Контракти.ua

Что же стоит за «наездом» антикоррупционных органов на одного из самых влиятельных политиков? Банальное желание «отжать потоки», показательная «проверка на вшивость» и унижение «Народного Фронта», или же сигнал, переданный Западом? Контракты собрали 10 самых главных фактов о деле Мартыненко, которые помогут дать представление об этом очередном громком коррупционном скандале в нашей истории. Мы также излагаем четыре версии того, кому выгодно возбуждение и продвижение этого дела.

Факт первый. Мартыненко уже полтора года не является народным депутатом

Еще в ноябре 2015 года Николай Мартыненко, будучи депутатом от «Народного Фронта», добровольно отказался от мандата – случай беспрецедентный в нашем политикуме. Такой жест он объяснил тем, что некоторые коллеги по парламенту требовали от него расстаться с неприкосновенностью после того, как в Швейцарии и Чехии на Мартыненко были заведены уголовные дала о коррупции.

Когда в прошлом году от европейских правоохранительных органов в Украину пошли запросы, в которых фамилия нардепа была названа четко, ему, якобы, и посоветовали сдать мандат, в т.ч. потому, чтобы не подставлять своего партийного шефа и тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Вряд ли бы Мартыненко последовал такому совету, не имея гарантий, что ареста и выдачи в одну из этих стран не последует. Во всяком случае, ни в Чехию, ни в Швейцарию Мартыненко ехать не собирался, а аналогичное дело против него в Украине на тот момент заведено не было.

Сразу же после снятия мандата о теперь уже экс-депутате стали говорить, как о потенциальной мишени для ареста - вопреки неким неофициально озвученным «гарантиям». Мол, нужно же показать Западу хоть какую-то борьбу с коррупцией и реально отправленного на нары значимого коррупционера. Мартыненко, как человек, уже имеющий негативную репутацию среди европейских правоохранителей, на роль жертвы для такой «показательной порки» подходил чуть больше, чем полностью. Да и в Украине его арест мог бы послужить сразу нескольким целям.

Факт второй. Мартыненко проходит одновременно по нескольким делам

Дело Энергоатома

К Мартыненко «подбирались» давно. Причем началось все в благословенной Швейцарии. Первое уголовное производство, в ходе которого «всплыло» имя политика – упомянутое выше «дело Энергоатома». Фактически, это отдельные дела, которые ведутся в Швейцарии и Чехии. Прокуратура Швейцарской Конфедерации начала расследование еще в 2013 году. Суть подозрения сводится к факту вымогательства и получения взятки в 30 млн швейцарских франков при закупке оборудования известного чешского предприятия Skoda JS для «Энергоатома». Эту сумму экс-депутат вымогал за продвижение продукции чешской компании на тендерах украинского атомного монополиста.

Отметим, что в начале 2015 года тогдашний глава Госфининспекции Николай Гордиенко назвал именно Мартыненко «смотрящим» за «Энергоатомом», обвинив его заодно в хищении 1,5 млрд грн через тендеры компании. Однако скандальному заявлению хода не дали. Более того, самого Гордиенко уволили со службы.

Депутат Сергей Лещенко, на основании доступных ему документов уголовного дела, открытого против Мартыненко в Швейцарии, утверждает, что «откат» лично экс-нардепа составлял 15-20% от поставок оборудования на ураиские АЭС. Для легализации взяток между Skoda и панамским офшором Bradcrest Investment еще в 2008 году был заключен договор, согласно которому последняя брала на себя обязательства «продвигать продажи и услуги Skoda на украинском рынке».

В декабре 2015 года все тот же Лещенко обнародовал документы, свидетельствующие, что Мартыненко был конечным бенефициаром указанного офшора.

По этому же эпизоду в начале 2016 года, уже после сложения Мартыненко полномочий нардепа, начало расследование и Национальное Антикоррупционное Бюро (НАБУ).

Характерно, что представители Skoda несколько раз заявляли, что в данном случае имела место не взятка, а оплата за лоббистские услуги, что является вполне легальным бизнесом на Западе. Одновременно в Украине адвокаты добились решения суда о запрете НАБУ продолжать расследование. Правда, уже через неделю Специализированная Антикоррупционная прокуратура (САП) путем апелляции отменила это решение.

Дело «ВостГОКа»

Однако при задержании Мартыненко 20 апреля детективы НАБУ назвали причиной не «дело Энергоатома», а коррупционные схемы, связанные с растратой в 2013-2016 годах 17,28 млн долларов средств госпредприятия «ВостГОК» (ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат»). Суть схемы – в сомнительном контракте купли-продажи уранового концентрата для «ВостГОКа». Таким образом, урановая тема в обвинениях против Мартыненко все-таки прозвучала, хотя и с другим акцентом.

По словам детективов НАБУ, в преступную организацию, занимавшуюся махинациями с поставкой концентрата, входило руководили «ВостГОКа», менеджеры компании-«прокладки» Steuermann, и «группа лиц, имевших контроль над этим предприятием», включая Мартыненко. Средства на счет Steuermann перечислялись с помощью офшоров Wargrave Trading LLP и Dallas Fuel SA, связанных, по данным НАБУ, с экс-нардепом.

Ранее, в интервью «Украинской правде», многолетний бизнес-партнер Мартыненко Давид Жвания заявил, что Steuermann принадлежит Мартыненко.

Таким образом, на данный момент политика подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Дело ОГХК

Еще одно дело в Украине против Мартыненко было связано с похожей коррупционной схемой – при торговле на экспорт продукцией Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Эта компания создана осенью 2014 года. Под ее управление были переданы Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты, ранее арендованные структурами Дмитрия Фирташа. Существенную часть продукции ОГХК экспортировала через австрийскую Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, которой владеет некий Вольфганг Айбергер. И он же является главой задействованной в «деле ВостГОКа» фирмы Steuermann.

По этому делу НАБУ также открыло производство еще в январе 2016 года. Спустя год был задержан глава ОГХК Руслан Журило, которого обвинили в нанесении ущерба госкомпании в размере 300 млн грн. Отсидев в СИЗО чуть более месяца, Журило вышел под залог в 13 млн грн. Изначально сумма залога составляла 100 млн грн, но была снижена решением Апелляционного суда Киева. Залог дал нардеп от «Народного Фронта» Николай Княжицкий.

Факт третий. Мартыненко может быть причастен и к подозрительной сделке на ОПЗ

Еще одно дело, в котором можно проследить участие структур, связанных с Николаем Мартыненко – это история с контрактом, который Одесский припортовый завод заключил накануне приватизации. Контракт был подписан с малоизвестной австрийской компанией Antra GmbH, имеющей украинские корни. Этот поставщик пришел с ноября 2016 года на смену структурам Игоря Коломойского, снабжавшим ОПЗ газом в течение четырех месяцев.

Условия договора предусматривают потерю заводом валютной выручки: дело в том, что весь конечный продукт будет принадлежать поставщику газа с правом его реализации.

Antra GmbH ранее никогда не занималась поставками газа, и вообще не имела отношения к химической промышленности. Она была создана в 2013 году. 90% ее уставного фонда принадлежит швейцарской Universal Exports Holding AG, 10% - австрийскому юристу и бизнесмену Хинрикусу-Шрамму Якобу. Но так было не всегда: до мая 2015 года Antra GmbH называлась System Actives GmbH, и специализировалась на телекоммуникационных проектах. А ее единственным собственником был житель Вены украинского происхождения Леонид Марчук.

Марчук до 2007 года был акционером и членом наблюдательного совета ЗАО «Старобабанский гранитный карьер». Его партнером и главой набсовета был Михаил Вергелес, руководивший предприятием «КСК та КО», основателем которого является фирма Brinkford, принадлежащая Мартыненко и Жвании. Кроме того, «КСК та КО» выступает основателем компании «Энергоинвест», владеющей Диамантбанком, «рухнувшим» сразу после задержания Мартыненко.

Факт четвертый. Мартыненко был задержан без предъявления ордера

На момент задержания политика ордера на руках у представителей антикоррупционных органов не было. Только после того, как политик был доставлен в НАБУ, ему поздним вечером ему вручили уведомление о подозрении.

23 апреля НАБУ на своей странице в Facebook объяснило, что задержание происходило именно таким образом, т.к. у следователей появились подозрения в намерениях подозреваемого скрыться. Дескать, за день до проведения запланированных на 20 апреля обысков, он сообщил своим близким адреса и автомобили, которые должны были обыскиваться, и сумел скрыть «доказательства своей преступной деятельности». Затем он отключил мобильный телефон, покинул место постоянного проживания, велев сделать то же самое своим родным. Потому, боясь упустить Мартыненко, детективы пошли на задержание без постановления суда и подготовленного подозрения, оправдываются в НАБУ.

«К Мартыненко незаконно применили статью Уголовного процессуального кодекса в части задержания… Применение 208 статьи – там есть исключительно три пункта, по которым лицо может быть задержано без решения суда. Два из них касаются задержания на месте совершения преступления, а третий – это в случае, если лицо собирается сбежать».

Леонид Емец, нардеп от «Народного Фронта»

Для адвокатов Марытненко стало неожиданностью, что его задержали именно по делу «ВостГОКа», а не «Энергоатома».

Следователи предложили суду арестовать Мартыненко на два месяца, или же отпустить его под залог в 300 млн грн. Однако в итоге он оказался на свободе даже без всякого залога.

Факт пятый. Мартыненко взяли на поруки 17 нардепов, 3 министра и один член ЦВК

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки целого ряда народных депутатов из фракции «Народный фронт», а заодно троих действующих министров. Под поручительство нескольких депутатов выпустили и экс-главу председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому, проходящего по тому же делу.

Всего за Мартыненко «вписался» 21 действующий политик. Это рекордное число поручителей в истории украинского правосудия. Прежде всего, это министр образования, член «Народного Фронта» Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр молодежи и спорта Игорь Жданов (оба в НФ не состояли), заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера (также не состоял с НФ). Прочие поручители – депутаты «Народного Фронта»: Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский, Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Подберезняк, Федор Бендюженко.

А министр внутренних дел Арсен Аваков выразил в Twitter возмущение по поводу уголовного преследования Мартыненко.

Тем временем Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) пообещало дать оценку действиям министров, взявшим на поруки Мартыненко. В то же время Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на решение Соломенского райсуда о мере пресечения в отношении политика на 12 мая, поскольку не получил материалы по делу.

Факт шестой. Задержание Мартыненко обрушило Диамантбанк

24 апреля было объявлено о введении временной администрации в Диамантбанк, 2,5% акций которого владел наш фигурант. Де-юре одним из собственников банка он является с января 2017 года.

По состоянию на март 2017 года основным официальным акционером Диамантбанка является юрист и предприниматель Игорь Керезь. У него находится 44,5% акций банка. Еще 23,8% акций владеет Жвания. Прочие акции распределены между 26 акционерами.

Объявление банка неплатежеспособным напрямую связывают с задержанием Мартыненко.

«Мы выполняли программу докапитализации банка в полном объеме по состоянию на начало года. На 1 апреля акционеры не успели выполнить единственное существенное требование - докапитализировать банк на сумму 750 млн гривен. Нам дали срок на продление срока докапитализации. Но последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Николая Мартыненко».  

Олег Ходачук, председатель правления Диамантбанка

Факт седьмой. Задержание Мартыненко не повлияло на схемы поставок ВостГОКа и ОГХК

Уже 27 апреля портал «Наши гроши» обнародовал результаты расследования, согласно которым и «ВостГОК», и ОГХК оперативно сменили посредников, но продолжают торговать по тем же самым схемам, ни сменив не менеджмент, ни цену поставок.

Первым из новых посредников стала немецкая компания TS Taunus Chemical GmbH, зарегистрированная на некую гражданку Германии Наталью Стрейтенберг. Например, южнокорейская фирма Daesung Logistics Co., Ltd, закупавшая в январе и феврале 2017 года в ОГХК рутиловый концентрат по 590 долларов за тонну через Bollwerk, теперь получает его по той же цене, только через Taunus.

Вторым посредником, через которого продолжается торговля, стала эстонская компания AltairTRADE OU, зарегистрированная в ноябре 2016 года. Через нее стал работать ВостГОК, закупая серу у российского производителя «Каспийгаз».

Факт восьмой. Экс-нардепа задержали в преддверии аудита НАБУ

Аналитики отмечают, что задержание Мартыненко состоялось накануне аудита деятельности самого Антикоррупционного бюро. Дело в том, что по закону о НАБУ, каждый год его должна проверять независимая аудиторская комиссия, которая и будет решать, насколько эффективна деятельность этого органа. В том числе, планируется проверка уголовных производств и досудебных расследований, осуществляемых Бюро. И именно аудиторы, в случае обнаружения нарушений, дают рекомендации для увольнения руководства НАБУ.

Стоит напомнить, что НАБУ создано по требованию американских консультантов послереволюционного украинского правительства, и на деньги американских налогоплательщиков. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 1,3 млн долларов на борьбу с коррупцией в Украине. Правительство США передало НАБУ техническое оборудование и программное обеспечение.

Администрация Дональда Трампа проводит пересмотр расходов, связанных с международными проектами предыдущей администрации Барака Обамы. Потому, по мнению некоторых экспертов, Антикоррупционному Бюро и нужно продемонстрировать максимально бурную деятельность, арестовав персонажа, связанного как с «Народным Фронтом», завязанным на Демпартию США, так и с Петром Порошенко.

Факт девятый. Мартыненко связан с беглым нардепом Онищенко

У упомянутого австрийского посредника Steuermann есть украинская дочерняя компания - ДП «Штоерман - Украина ГмбХ». До 2012 года эта компания была владельцем 66% акций нефтегазовой компании «Пласт», которую в том году Мартыненко продал беглому ныне экс-нардепу Александру Онищенко.

Именно Мартыненко несколько месяцев назад прибыл в Лондон, где находится Онищенко, для переговоров с последним и озвучивания условий возвращения беглеца на родину. Считается, что командировал его туда лично Петр Порошенко. Визит носил, конечно же, неофициальный характер.

Позднее Онищенко опубликовал через украинские СМИ запись своего разговора с человеком, чей голос похож на Мартыненко. Из разговора становится понятны условия сделки, которые предлагались лондонскому изгнаннику. Соглашение предусматривало возращение Онищенко депутатской неприкосновенности, выход из СИЗО арестованных подельников Онищенко, снятие обвинений с его матери. Взамен беглый олигарх должен был заплатить штраф в госбюджет в размере 400-500 млн гривен, однако часть денег за него внес бы Ринат Ахметов. За это Онищенко настоятельно рекомендовали поделиться с Ахметовым долей в бизнесе.

Мартыненко встречу с экс-коллегой по депутатскому «цеху» впоследствии подтвердил, но уточнил, что она была мимолетной, и ничего значимого в ее ходе не обсуждалось.

После задержания Мартыненко Онищенко опубликовал записи еще одного разговора, на которых звучит голос, якобы, Мартыненко. Обладатель голоса жалуется, что Порошенко натравил на него СБУ с обысками. Запись содержит нелестные характеристики президента Украины. Наиболее интересно, что собеседник Онищенко упоминает о своей решающей роли в предыдущей карьере Петра Алексеевича, в свое время назначенного на должность министра иностранных дел именно по его протекции.

Факт десятый. Все имущество Мартыненко в Украине собираются арестовать

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко, которое будет выявлено в Украине. Такое намерение озвучил прокурор САП Роман Сымкив. 

По его словам, статьи, по которым подозревается политики, однозначо предусматривают конфискацию имущества. «Поэтому наше обязательство наложить (арест) на все имущество, которое будет найдено», - заявил он.

При этом Сымкив не сказал, когда конкретно будет подано ходатайство об аресте имущества, сославшись на тайну следствия.

Кому выгодно? Версии дела Мартыненко

Мнений по поводу очередного громкого антикоррупционного дела несколько, и они частично переплетаются между собой.

Первая версия заключается в противоречиях между Петром Порошенко и «Народным Фронтом». Давление на одну из ключевых фигур в НФ может сделать «фронтовиков» более сговорчивыми и снизить их аппетиты в системе финансовых потоков и получения должностей. Мартыненко был человеком, связанным как с Порошенко, так и с Яценюком, выступая часто как посредник между этими двумя политическими группировками.

Вторая версия сводится к самоуправству НАБУ и прочих антикоррупционных органов, которым накануне упомянутого аудита нужно подремонтировать бурную деятельность. Тем более, предыдущее громкое дело Нацбюро – по Роману Насирову – практически заморожено. Преследование Мартыненко, как фигуранта нескольких дел, ведущихся в европейских странах, может стать беспроигрышным, хотя и тактическим, ходом НАБУ. Там прекрасно понимают, что украинская судебная система способна похоронить любую работу следствия. Потому для антикоррупционных следователей главное в такой ситуации – доказать именно свою эффективность перед западными кураторами и аудиторами.

Третья версия также отсылает нас на Запад, точнее, в сферу высокой политики США. Как уже указывалось, в Вашингтоне пересматривают методы работы администрации Барака Обамы. Украинский вопрос здесь – один из самых больных, т.к. деньги американских налогоплательщиков уходят сюда, как в прорву. Однако в окружении Трампа понимают, что махнуть рукой на Украину они не имеют права, и потому изыскивают возможности более радикального, чем ранее, влияния на украинскую элиту. И, снова-таки, Мартыненко, связанный с командой Арсения Яценюка (которая, в свою очередь, «завязана» на Демократическую партию США), служит отличной мишенью для такой демонстрации «зубов».

Четвертая версия комбинирует варианты первой и третьей. Согласно ей, давление на Мартыненко должно привести к выходу «Народного Фронта» из коалиции, тем самым запустив отсчет времени до досрочных выборов. Ликвидация НФ как политпроекта на этих выборах неизбежна, т.к. его рейтинг не превышает 1%. Заинтересованы в развале коалиции и новых выборах и в администрации американских консерваторов, ибо это дает возможно перезагрузить политическую систему Украины, заодно избавив ее от влияния лиц, «заточенных» на сотрудничество с Демпартией.

Если же «Народный фронт» все-таки не выйдет из коалиции, резонно не желая совершать политическое самоубийство, то в любом случае, дело Мартыненко ударит по НФ, сделав его сговорчивей и заставив поделиться влиянием на «потоки» и новыми амбициями по части вакантных должностей (например, главы Нацбанка). Кроме того, в случае, если Порошенко решит избавиться от излишне самостоятельного премьер-министра Владимира Гройсмана, голоса «фронтовиков» ему также нужны – и тут, снова-таки, может помочь дело Мартыненко. В общем, давление на последнего служит сразу нескольким целям, каждая из которых является частью большого плана Порошенко монополизировать власть и влияние в стране накануне следующих президентских выборов. Тем более, если они, также как и парламентские, будут досрочными. Ведь на это в США уже тоже начинают намекать…

Автор – Павел Ковалев