Банки Британии служили "прачечной" для денег из России – Guardian
Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
По данным издания, через британские банки прошло не менее $700 млн, причем более половины из них – через банк HSBC.
В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено $22 млрд под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдову, оттуда – в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.
20 марта агентство Reuters и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе $22 млрд из России через Молдову тормозится сотрудниками ФСБ.
Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.
Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.
