Банк Клименко подозревают в финансировании терроризма
Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим Министром доходов и сборов Александром Клименко и другими должностными лицами этого министерства, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в рамках проведения расследования, в том числе, давались поручения по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему главе Миндоходов и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.
«В конце июня этого года на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что установлено подконтрольное Клименко банковское учреждение ПАО «Грин Банк», которое использовалось и используется для вышеприведенных целей», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ПАО «Грин Банк» с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.
Во время обыска в помещении банка были найдены и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тыс. грн, найденных у гражданина.
«Следует обратить внимание, что больше всего клиентов ПАО «Грин Банк», которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлены еще двое клиентов банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке Украины», - отметили в Генпрокуратуре.
В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.
Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.
