Контракты.ua

295  —  22.10
НБУ выявил подозрительные операции клиентов 7 банков
НБУ выявил подозрительные операции клиентов 7 банков

Национальный банк в III квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в III квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. США. Также в течение III квартала 2020 года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долл. США и 0,84 млн евро. В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, и включены к указанному выше количеству писем, которую Национальный банк направил в Службу безопасности Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.

В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.

Статьи по теме
ФГВФЛ назвал долю банковских вкладов, которые подпадают под гарантии
ФГВФЛ назвал долю банковских вкладов, которые подпадают под гарантии

По состоянию на 1 ноября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 575,06 млрд грн. Это на 7,67 млрд грн больше, чем на 1 октября (567,39 млрд грн).
26.11 — 181

Украинские банки будут принимать паспорт в смартфоне
Украинские банки будут принимать паспорт в смартфоне

Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.
26.11 — 112

Украинские банки потеряли почти четверть прибыли
Украинские банки потеряли почти четверть прибыли

Прибыль украинских банков в январе-октябре 2020 года составила 39,828 млрд грн. Это на 23,4% меньше, чем годом ранее (51,992 млрд грн).
23.11 — 159