Контракты.ua

577  —  30.11.19
Бывших топ-менеджеров VAB банка объявили в розыск
Бывших топ-менеджеров VAB банка объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления VAB-банка Дениса Мальцева и экс-главу набсовета финучреждения Наталью Василюк.

Об этом говорится в разделе "Поисковые учеты" на сайте МВД.

Отмечается, что дата исчезновения Мальцева - 21 ноября, мера пресечения к нему не применялась. Он обвиняется по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также НАБУ объявило в розыск экс-председателя наблюдательного совета VAB-банка Наталью Василюк. Датой ее исчезновения указывается тот же день, что и Мальцева - 21 ноября. Статьи обвинения аналогичные - ст. 191 ч. 5; ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса, мера пресечения к ней не применялась.

Как сообщалось, экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк объявлен в национальный розыск 22 ноября.

НАБУ объявило подозрение Бахматюку по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в общей сложности должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и VAB банку, владельцем которых был Бахматюк, 10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

Статьи по теме
Сумму возмещения для депозитов хотят увеличить в четыре раза: план Минфина
Сумму возмещения для депозитов хотят увеличить в четыре раза: план Минфина

В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Речь об этом идет в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года, проект которой ведомство вынесло на общественное обсуждение.
18.06 — 807

Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины
Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины

Группа компаний «Росток-Холдинг» и финансовая компания «Мустанг Финанс» реализовали одну из самых резонансных финансовых схем по незаконному выводу денег из банков.
15.06 — 318

Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка

В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
29.04 — 699