Контракты.ua

264  —  09.02
ФГВФЛ раскрыл схему махинаций в Фидобанке
ФГВФЛ раскрыл схему махинаций в Фидобанке

Активы ПУАО "Фидобанк" "на бумаге" стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Стоимость активов ПУАО "Фидобанк" при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если "на бумаге" активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод "Фидобанком" в июле 2015 года на счет некой кипрской компании в Bank of New York 3,8 млн долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка.

Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в "Фидобанка" стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году "Эрсте Банка".

Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1,5 млрд грн подконтрольными факторинговыми компаниями, директорами которых были работники службы безопасности "Фидобанка".

Статьи по теме
Из украинских банков через Австрию и Лихтенштейн вывели сотни миллионов долларов
Из украинских банков через Австрию и Лихтенштейн вывели сотни миллионов долларов

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эти страны в оффшоры.
вчера, 14:15 — 428

Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали за мошенничество на €3,7 миллиарда
Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали за мошенничество на €3,7 миллиарда

Французский суд оштрафовал один из крупнейших швейцарских банков - UBS - на сумму в €3,7 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов.
вчера, 10:20 — 414

Рыночная цена банка «Михайловский» была в 37 раз меньше балансовой
Рыночная цена банка «Михайловский» была в 37 раз меньше балансовой

На бумаге цена активов ПАО "Банк Михайловский" составляла 5 113,5 млн грн, а их рыночная стоимость едва превышала 138,6 млн грн, что в 37 раз меньше балансовой.
вчера, 09:45 — 203


Copyright © 2009-2013.
ООО «Газета «Галицкие контракты»