Контракты.ua

318  —  16.10.18
В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко
В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко

В Швейцарии арестовали 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергею Курченко.

Об этом говорится сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

 

Отмечается, что о подозрении в участии в указанной преступной организации уведомлены должностные лица ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия, был подконтролен участникам преступной организации.

Также установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений одно из бывших должностных лиц "Брокбизнесбанка" получало значительные суммы.

По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, согласно данным следствия, преступным путем перечислялись полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

"Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на вышеуказанных счетах арестованы средства на общую сумму $2 млн", - говорится в сообщении.

Напомним, с февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен. Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

в мае беглый олигарх Курченко впервые попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Статьи по теме
Генпрокуратура настаивает, что Янукович до сих пор в международном розыске
Генпрокуратура настаивает, что Янукович до сих пор в международном розыске

Генеральная прокуратура настаивает на том, что бывший президент Виктор Янукович находится в международном розыске Интерпола.
30.11.18 — 268

ГПУ подозревает экс-главу МВД Захарченко в отмывании 10 миллиардов через Смартбанк
ГПУ подозревает экс-главу МВД Захарченко в отмывании 10 миллиардов через Смартбанк

Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.
20.11.18 — 363

В ГПУ завершили расследование относительно соратников Ефремова
В ГПУ завершили расследование относительно соратников Ефремова

В Генеральной прокуратуре Украины во вторник, 30 октября, заявили о завершении расследования относительно бывшего депутата Верховной Рады Сергея Горохова (Партия регионов) и бывших чиновников из Луганска.
30.10.18 — 194


Copyright © 2009-2013.
ООО «Газета «Галицкие контракты»