Контракты.ua

177  —  11.10
СБУ обыскивает офисы украинских бирж - СМИ
СБУ обыскивает офисы украинских бирж - СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке.

Об этом пишет StockWorld, ссылаясь на свои источники.

 

По имеющимся данным, обыски проводятся в компаниях Арт Капитал, Универ Капитал, Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, Опексир, Кринклиф Энтерпрайзис, ПФТС и Украинская биржа (УБ).

Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокирован неизвестными людьми в масках.

Свидетели сообщают, что в офисе УБ также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.

По данным источников, вышеназванные компании и ряд физлиц осуществили операции с гособлигациями в режиме "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств). Операции, говорят свидетели, были направлены на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям Расчетного центра.

Статьи по теме
Из Украины за 2 года выслали 23 иностранных дипломата
Из Украины за 2 года выслали 23 иностранных дипломата

Запрещен въезд на территорию Украины 575 иностранным гражданам, а принудительно выдворены 382 иностранных гражданина.  
09.10 — 199

Экс-муж Подкопаевой арестован по подозрению в госизмене
Экс-муж Подкопаевой арестован по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины заподозрила бывшего супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного в государственной измене.
08.10 — 543

К расследованию покушения на одесского активиста привлекли СБУ
К расследованию покушения на одесского активиста привлекли СБУ

В состав следственно-оперативной группы по расследованию покушения на одесского общественного деятеля Олега Михайлика вошли работники СБУ.
23.09 — 215


Copyright © 2009-2013.
ООО «Газета «Галицкие контракты»