Контракты.ua

607  —  11.10.18
СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании
СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более 1 тыс. фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

Как отмечают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне СБУ и прокуратура проводили обыски в компании Moneyveo, которая предоставляет услуги микрокредитования.

В Moneyveo причину обысков не называют. «Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес», - отметили в компании.

Статьи по теме
Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали за мошенничество на €3,7 миллиарда
Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали за мошенничество на €3,7 миллиарда

Французский суд оштрафовал один из крупнейших швейцарских банков - UBS - на сумму в €3,7 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов.
21.02 — 439

Банки нарастили кредитование - НБУ
Банки нарастили кредитование - НБУ

За четвертый квартал 2018 года чистые гривневые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 6,7%, а за год - на 34,1%, сообщает пресс-служба Национального банка.
15.02 — 177

ФГВФЛ раскрыл схему махинаций в Фидобанке
ФГВФЛ раскрыл схему махинаций в Фидобанке

Активы ПУАО "Фидобанк" "на бумаге" стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда.
09.02 — 264


Copyright © 2009-2013.
ООО «Газета «Галицкие контракты»