Контракты.ua

627  —  11.10.18
СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании
СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более 1 тыс. фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

Как отмечают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне СБУ и прокуратура проводили обыски в компании Moneyveo, которая предоставляет услуги микрокредитования.

В Moneyveo причину обысков не называют. «Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес», - отметили в компании.

Статьи по теме
Как ужесточение требований НБУ по кредитам повлияет на украинцев
Как ужесточение требований НБУ по кредитам повлияет на украинцев

Новые требования запустят в тестовом режиме, а уже потом сделают обязательными для всех.
21.05 — 333

Банки планируют увеличивать объемы ипотечного кредитования на 25-30%
Банки планируют увеличивать объемы ипотечного кредитования на 25-30%

Банки планируют больше финансировать кредитование у застройщиков в Киеве, Харькове и Львове.  
25.03 — 484

В Украине выросло число мошеннических операций с банковскими картами
В Украине выросло число мошеннических операций с банковскими картами

Доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла до 92 гривень на 1 миллион гривень с 77 гривен в 2017 году.
18.03 — 463