Контракты.ua

322  —  07.12.17
Нацполиция подозревает НБУ в злоупотреблениях
Нацполиция подозревает НБУ в злоупотреблениях

Национальная полиция подозревает должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.

Об этом пишет FinClub.

За это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. Сейчас Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в трех департаментах НБУ.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", - говорится в определении суда.

Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются 37 финучреждений.

Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии, но из списка этих банков на рынке нет уже шести банков. Трое банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же - решили отказаться от лицензии. Из оставшихся 31 банка всего трое до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн грн.

Статьи по теме
Порошенко назвал размер золотовалютных резервов НБУ
Порошенко назвал размер золотовалютных резервов НБУ

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на сегодняшний день превышают 18 млрд долларов.
25.05 — 766

Украина ввела санкции против WebMoney
Украина ввела санкции против WebMoney

Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney.
24.05 — 428

Всемирный банк назвал украинские реформы эффективными, - НБУ
Всемирный банк назвал украинские реформы эффективными, - НБУ

Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, осуществленных в финансовом секторе Украины.
21.05 — 252


Copyright © 2009-2013.
ООО «Газета «Галицкие контракты»